KAP: ONCSM [ ] ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1572698
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CECEB29716317
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CECEB29776318
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CECEB297F6319
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CECEB2987631A
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CECEB2990631B
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CECEB2995631C
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D9CC9D32C019CECEB29A3631D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2025 YILI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025
KARAR TARIHI 19.02.2026
GENEL KURUL TARIHI 14.03.2026
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.03.2026
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE CANKAYA
ADRES MUTLUKENT MAHALLESI 1988 CADDE NO:12
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE SAIR EVRAKIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2025 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE KURUMSAL YONETIM BILGI FORMU (KYBF) VE 2025 YILI KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU (URF)``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU ILE RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI
5 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKETIN 2025 YILI HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
7 - GOREV SURELERI 2026 YILI ICERISINDE DOLACAK OLAN MEVCUT YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERI YERINE, SIRKET ESAS SOZLESMESINDE BELIRLENEN HUKUMLER CERCEVESINDE YENI YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
8 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE BELIRLENEN SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI UYARINCA, 2025 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI HAKKINDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP; KARARA BAGLANMASI,
9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2026 YILI HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERINE VE UST DUZEY YONETICILERE YAPILAN ODEMELER HAKKINDA BILGI VERILMESI VE YENI DONEMDE YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARIYLA ILGILI KARAR ALINMASI,
11 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2026 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
12 - 2025 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KARARI GEREGI 2025 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - BILGI SISTEMLERI YONETIM POLITIKASININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI
15 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2025 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
16 - 15.DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 2 VEKALETNAME2.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 3 2025 OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM (2).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 4 TICARET SICIL GAZETESI ILAN.PDF - ILAN METNI
EK: 5 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI (1).PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2025 YILI GENEL KURULU SIRKET MERKEZIMIZDE YAPILMIS OLUP, TUTANAK VE HAZIRUN EKLENMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2025 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2025 HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
GENEL KURUL 14/03/2026 TARIHINDE YAPILMISTIR.
TICARET SICIL GAZETESI EKLENMISTIR.
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2025 YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE EKTE YER ALAN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET MEKTUBUNDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, 14.03.2026 CUMARTESI GUNU SAAT:14:00``DA MUTLUKENT MAH. 1988.CAD. NO:12 CANKAYA / ANKARA ADRESINDE YAPILACAKTIR.
KAMUOYUNUN BILGILERINE SUNARIZ. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.